У Києві викрили конвертаційний центр з оборотом у понад 360 млн гривень

11 Квітня 2017, 11:14

За допомогою фіктивних фірм члени банди незаконно переводили гроші в готівку

<p style="text-align: justify;">Під час обшуків фіскали вилучили 1 мільйон 750 тис. гривень готівкою. Фото: telegraf.in.ua</p>
Під час обшуків фіскали вилучили 1 мільйон 750 тис. гривень готівкою. Фото: telegraf.in.ua

У Києві накрили конвертаційний центр з оборотом у понад 360 млн гривень. Представники фіскальної служби викрили членів банди, які на замовлення керівників підприємств, переважно з Києва, незаконно переводили гроші в готівку.

Для цього зареєстрували фіктивні фірми, відкрили банківські рахунки, куди замовники перераховували кошти за нібито надані послуги або придбані товари. Далі гроші знімали в банкоматах. За це брали від 10 відсотків від суми, що виводиться.

Під час обшуків фіскали вилучили 1 мільйон 750 тис. гривень готівкою, печатки фіктивних підприємств, банківські картки, комп'ютери і чорнові записи. Зловмисникам загрожує до трьох років за ґратами.

Ви зараз переглядаєте новину "У Києві викрили конвертаційний центр з оборотом у понад 360 млн гривень". Інші Надзвичайні випадки Київ дивіться в блоці "Останні новини"

Джерело:

"Сегодня"

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Загрузка...
Загрузка...